Khởi tố thêm 4 người liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng BIDV

• Thứ Bảy, 30/03/2019

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng BIDV, một số Chi nhánh thuộc Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.

Năm 2018, ông Trần Bắc Hà (ngoài cùng, phải) – nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV bị khởi tố vì vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Năm 2019, con trai ông Hà là Trần Duy Tùng (ngoài cùng, trái) bị khởi tố vì chiếm đoạt tài sản. (Ảnh chụp màn hình qua npust.edu.tw)

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 26/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 07/C03-P13 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà; cùng ngày đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với:

1. Đinh Văn Dũng – nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 và Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, hiện đang áp dụng Biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam theo Quyết định tạm giam của TAND tỉnh Hà Tĩnh để chờ xét xử sơ thẩm.

2. Trần Anh Quang – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng Biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

3. Trần Duy Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng Biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

4. Thái Thành Vinh – Cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng Biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, ngày 26/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với các bị can, quá trình khám xét có thu giữ được một số đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 22/11/2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: ông Trần Bắc Hà – nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV; Trần Lục Lang – nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa – nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh – nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh.

Phạm Toàn